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佳都科技:上海荣正投资咨询股份有限公司关于佳都科技集团股份有

发布日期:2021-11-25 17:24   来源:未知   阅读:

  湖南日报6版整版 起航新区奢侈品管理专业留学走热,公司简称:佳都科技证券代码:600728上海荣正投资咨询股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告2021年9月2目录一、释义..........................................................3二、声明..........................................................4三、基本假设......................................................5四、本激励计划的审批程序..........................................6五、本次限制性股票的调整情况......................................8六、本次限制性股票的授予情况......................................8七、本次限制性股票授予条件说明...................................10八、本次限制性股票首次授予日.....................................11九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..........12十、独立财务顾问的核查意见.......................................13十一、备查文件及咨询方式.........................................143一、释义本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:佳都科技、公司、本公司、上市公司指佳都科技集团股份有限公司本激励计划、股权激励计划、限制性股票激励计划指佳都科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划限制性股票指公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通激励对象指按照本激励计划规定获得限制性股票的人员授予日指公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日授予价格指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格限售期指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间解除限售期指本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间解除限售条件指根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》指《佳都科技集团股份有限公司章程》证券交易所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会证券登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司元指人民币元4二、声明(一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由佳都科技提供,本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。

  (五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,调查的范围包括上市《公司章程》、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

  5三、基本假设本独立财务顾问所发表的独立财务顾问报告,系建立在下列假设基础上:(一)国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化;(二)本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性;(三)上市公司对本激励计划所出具的相关文件真实、可靠;(四)本激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准,并最终能够如期完成;(五)本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务;(六)无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

  及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

  及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于核查公司的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。12.

  (三)2021年9月15日,公司2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司

  公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了《佳都科技关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  除上述调整内容外,本次授予的激励对象及其所获授限制性股票情况与公司2021年第七次临时股东大会审议通过的一致。

  (四)鉴于3名激励对象因离职而失去激励对象资格,本次限制性股票首次实际授予对象共411人,首次授予数量2,953万股,具体数量分配情况如下:职务获授的限制性股票数量(万股)占首次授予限制性股票总数的比例占本激励计划公告日公司股本总额的比例9注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

  公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

  中层管理人员、核心业务(技术)人员(411人)2,953100%1.71%合计2,953100.00%1.71%10七、本次限制性股票授予条件说明根据公司2021年第七次临时股东大会通过的《激励计划(草案)》,只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票:(一)公司未发生以下任一情形:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他情形。

  (二)激励对象未发生以下任一情形:1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;6、中国证监会认定的其他情形。

  11八、本次限制性股票首次授予日根据公司2021年第七次临时股东大会授权,第九届董事会2021年第十六次临时会议确定本次限制性股票的首次授予日为2021年9月16日。

  14十一、备查文件及咨询方式(一)备查文件1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会2021年第十六次临时会议决议公告;2、佳都科技集团股份有限公司第九届监事会2021年第五次临时会议决议公告;3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的独立意见;4、佳都科技集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见;5、佳都科技集团股份有限公司章程。

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